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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
[判断题]
各公司年度内无需组织员工以防范和处置非法集资工作为主题的教育宣导，只须对销售人员进行教育宣导（）
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第2题
金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务？（）
A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别
D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
E.加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资
第3题
根据《防范和处置非法集资条例》的规定,下列说法不正确的是（)。
A.地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制
B.省级地方人民政府无需明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制
C.省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责
D.乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员
第8题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，()是发现并防范非法集资的关键。
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，（)是发现并防范非法集资的关键。
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A、资金流向监测
B、银行员工管理
C、消费者宣传教育
D、明察暗访
第9题
《华安财产保险股份有限公司广西分公司防范和处置非法集资工作实施细则》（（华保桂发〔2018〕174号）规定的应急处理流程是（）
A.一般非法集资案件发生后，中心支公司、直属支公司相关部门或人员应在获知事件发生后4小时内向分公司合规部邮件或口头报告，12个小时内以书面形式报告
B.较大非法集资案件发生后，中心支公司、直属支公司相关部门或人员应在获知事件发生后2小时内向分公司合规部邮件或口头报告，6个小时内以书面形式报告
C.重大非法集资案件发生后、特别重大非法集资案件发生后，中心支公司、直属支公司相关部门和人员应在获知事件发生后立即向分公司合规部邮件或口头报告，并在2个小时内以书面形式报告分公司合规部
D.非法集资案件发生后，中心支公司、直属支公司相关部门或人员应在获知事件发生后4小时内向分公司合规部邮件或口头报告，无需书面报告
