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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-18

[多选题]

各营业机构为企业开立（）的应采取面签、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人面核开户意愿，确保企业开户意愿真实

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第1题

以下说法正确的是（）

A.企业开立一般户时进行过法人面签并留存面签视频，该一般户转基本户时无需面签

B.企业开立一般户时进行过法人面签并留存面签视频，同一法人再开立另一单位的基本户仍需面签

C.企业开立基本户时进行过法人面签并留存面签视频，该基本户转一般户时无需面签

D.企业开立一般户时进行过法人面签并留存面签视频，同一法人再开立另一单位的一般户仍需面签

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第2题

对于行长介绍过来的异地企业申请开立基本户及临时户，则无需执行上门核实的工作要求，无需对法定代表人或负责人进行开户意愿核实，无需要求法定代表人或负责人进行面签开户申请书和账户管理协议等，无需留存上门核实记录，面签视频资料等。（)

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第3题

对存在（)异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，开户机构客户经理需上门实地走访，同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频，必要时应当拒绝开户。

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的

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第4题

企业基本存款账户的法定代表人或者单位负责人发生变更的，开户行应重新与企业法定代表人或者单位负责人面签，并留存面签的音频、视频资料（）

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第5题

以下对开立内部账户必须满足的条件描述错误的是（）。

A.省联社明确要求开立内部账户进行会计核算的

B. 各营业机构柜员要求开立内部账户进行会计核算的

C. 各农合机构因管理及业务发展需要开立内部账户进行会计核算的

D. 各营业机构因日常工作需要开立内部账户进行会计核算的

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第6题

我行各营业机构只能为各驻华机构开立基本存款账户、（），不得为其开立（）或（）。

A.基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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第7题

一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。（)

一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。 ()

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第8题

企业一般只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。（）

企业一般只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。（）

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第9题

各营业机构应按当地人民银行规定方式上报账户()等信息、资料。

A.开立

B.增加

C.变更

D.撤销

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第10题

根据《上饶银行企业银行结算账户管理办法》规定，各分支行为企业开立基本存款账户应当实行面签制度，可采用（）方式向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿

A.微信视频

B.委托第三方

C.面对面

D.信函

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