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更多“不得空存空取、虚存实取资金、虚构现金存取或者转账交易。严禁白条抵库或挪用库存现金（）”相关的问题
A.现金空存实取
B.虚构在途资金
C.腾挪现金
D.虚假调拨资金
E.少出库多加钞
A.未坚持定期查库制度。
B.查库人员未履行职责，代查代登。
C.营业终了，未执行现金箱专人复点核查制度，导致监守自盗或空存实取。
D.柜员盗用主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码，盗取客户资金。
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
A.直接截留单位汇出款项的
B.未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的
C.未及时核对往来账务，导致内部人员利用本地空存、异地实取手段，盗用系统内资金的
D.盗用往来资金的
A.临柜环节发生诈骗等责任事故
B.丢失业务印章、重要空白凭证、有价单证，造成严重后果
C.发生运营档案被窃或损毁等重大责任事故，擅自篡改、销毁运营档案
D.发生空存实取交易、柜员虚假调拨现金、白条抵库等行为
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