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提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-06-21
[判断题]
制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)
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第2题
()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
第5题
未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B. 外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C. 外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D. 外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
第8题
（)是指通过运用有效的监测方式和监测系统，持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种
()是指通过运用有效的监测方式和监测系统，持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
