题目内容
（请给出正确答案）
A.电话
B.面对面
C.微信
D.视频
参考答案
更多“支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取()、()等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务。”相关的问题
A.采取面对面、视频等方式重新核实客户身份
B.甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施
C.对无法核实的，中止该支付账户所有业务
D.对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户重点核实
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
此题为判断题(对，错)。
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A.重新识别、调查客户身份
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.采取重新识别客户身份
B.加强对其交易活动的监测
C.对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送当地公安机关
D.对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送中国反洗钱监测分析中心
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;
D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的;
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