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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-24
[多选题]

居民身份证有效期核查实时风险提示功能上线后，下列哪些情况系统会触发“知客易”的提示（）

A.客户当前提供的居民身份证有效期早于系统内留存证件有效期

B.客户当前提供的居民身份证有效期、晚于系统内留存证件有效期

C.客户当前提供的居民身份证签发日期与系统内刘村证件的签发日期不一致

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1天前
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第1题
失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间，试点人民银行分支机构负责联网核查系统失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查功能上线，负责系统技术支持，解决系统运行中的问题，并就试点期间可能出现的问题及时告知人民银行支付结算司和科技司（）
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第2题
客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。

A.现金管理

B. 银行卡

C. 单折

D. 客户信息

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第3题
以下哪项关于风险监测分析的工作流程排序是正确的？（)A.收集信息－风险评级－风险核查－风险提示－总

以下哪项关于风险监测分析的工作流程排序是正确的？()

A.收集信息-风险评级-风险核查-风险提示-总结报告-风险管理

B.收集信息-风险核查-风险评级-风险提示-总结报告-风险管理

C.收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险提示-风险管理

D.风险提示-收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险管理

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第4题
客户代理他人取款，柜员发现被代理人的居民身份证有效期已过，根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，原则上该柜员应当拒绝办理业务，无需进行联网核查。（)
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第5题
在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，如发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。（)
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第6题
银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。（）
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第7题
监控风险信息现场核查履职频次（）

A.每周

B.每月

C.每季

D.不定期实时核查

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第8题
关于转发居民身份证查验核查要领（试行)的函（客管函〔2016〕277号)规定：临时身份证的有效期为（)。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.半年

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第9题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定，各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时，不论是否实时办理银行业务，必须在业务办结之前进行联网核查。（)
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第10题
智能外呼系统暂未上线实时转人工功能。（)
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第11题
银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应拒绝为其办理业务，但无需向公安机关报案。（)
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