题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格
B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制
C.客户即将关停破产、解散
D.客户主要股东、关联企业(母子公司)等出现关停倒闭、破产等不利变化
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A.客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格
B. 客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制
C. 客户即将关停破产、解散
D. 客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化
A.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过
B. 客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制
C. 被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格
D. 客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁
A.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过
B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制
C.被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格
D.客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁
A.被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上
B.被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上
C.存在重大违法违规行为或道德风险事件，确不适宜担任个贷客户经理岗位
D.存在其他需要终身禁止准入的情况
被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别()客户。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
招标人、招标代理机构和投标人等市场主体被列入黑名单的，应当将相关人员一并列入黑名单。()
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
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