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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出（
[单选题]

中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出()，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

A.《反洗钱监管记录》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》

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第1题
下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是（).

A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查

C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施

D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管

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第2题
中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管（）
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第3题
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行综合考核，综合评级。（)
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第4题
中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入本年度管理。（)
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第5题
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。（）
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第6题
在贵州省辖内开展业务的评级机构被投诉、举报，在接到中国人民银行贵阳中心支行及其辖区内分支机构通知书之日起（)个工作日内，应向中国人民银行贵阳中心支行及其辖区内分支机构递交书面申述意见，逾期未提交书面申述材料的视为默认。

A.5

B.9

C.10

D.15

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第7题
在贵州省辖内开展业务的评级机构不服中国人民银行贵阳中心支行及其辖区内分支机构的惩戒，可在接到惩戒决定后的（)日内提出申请复议。

A.30

B.60

C.90

D.45

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第8题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》（辽农信联〔2020〕110号）规定，在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，中国人民银行及其分支机构直接评定为D类机构（）
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第9题
（)有权对开展银行间债券市场信用评级业务的信用评级机构，通过现场和非现场方式进行检查。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构

C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构

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第10题
中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。()
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