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提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-11
[单选题]

中国人民银行及其分支机构为核实较为明确的特定违法违规线索、了解特定情况，可以适用（）对被检查人开展执法检查。

A.执法检查通知书

B.现场检查程序

C.简易现场检查程序

D.综合执法检查程序

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第1题
有权实施反洗钱调查的机构是（)。

A.A.中国人民银行总行

B.B.中国人民银行及其省一级分支机构

C.C.中国人民银行及其市一级分支机构

D.D.中国人民银行及其县一级分支机构

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第2题
中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。（)

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

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第3题
（）负责结售付汇业务政策的制定、指导和监督。

A.中国人民银行

B. 国家外汇管理局

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 国家外汇管理局及其分支机构

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第4题
《办法》的实施监督管理机构为中国人民银行及其分支机构。（)
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第5题
中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，只能通过书面质询的方式向金融机构进行确认和核实。（)
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第6题
中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（)

中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。()

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第7题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（)

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第8题
（)有权对开展银行间债券市场信用评级业务的信用评级机构，通过现场和非现场方式进行检查。

A.A.中国人民银行总行

B.B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构

C.C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构

D.D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构

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第9题
中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（)
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第10题
中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构，《反洗钱监管通知书》应当提前3个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。（)
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第11题
中国人民银行及其分支机构依照《中华人民共和国人民币管理条例》对假币收缴、鉴定实施监督管理。（

中国人民银行及其分支机构依照《中华人民共和国人民币管理条例》对假币收缴、鉴定实施监督管理。()

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