题目内容
（请给出正确答案）
A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
B.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
C.开户人频繁开户、销户
D.在同一金融机构即开立基本户又开立一般户
参考答案
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A.持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户
B.代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
C.陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
D.不填写个人信息或开户资料信息虚假，如电话号码已停机或为空号
E.不同主体留存的开户电话相同
B．陪同他人集中开立账户，尤其是陪同相对特殊人群集中开立账户，如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户，或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
C．不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号
D．开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
E．开户人频繁开户、销户
A.个人/单位在银行机构/支付机构开设支付结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书
B.《个人银行账户开户核实回访记录》
C.《告知风险提示书》
D.《自愿开户妥善保管银行卡承诺书》
A、A. 电信网络诈骗犯罪不以非法占有为目的
B、B.电信网络诈骗犯罪利用通讯工具、互联网等技术手段
C、C.电信网络诈骗犯罪行为，主要表现为编造虚假信息、设置骗局
D、D.电信网络诈骗犯罪针对不特定人实施远程、非接触式诈骗
A.电信网络诈骗犯罪是信息化社会出现的新型智能化诈骗犯罪
B.对诈骗数额难以查证的电信诈骗案件，可以根据群发信息等，以诈骗罪未遂追究刑事责任
C.电信网络诈骗犯罪是刑法规定的独立罪名
D.我国始终电信网络诈骗犯罪保持严打高压态势
A.开户人无合理理由执意要开立多个账户；
B.陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开户的；
C.资金集中转入、分散转入，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
D.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
A.资金集中转入、分散转出，尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B.账户资金快进快出、过渡性质明显，尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
C.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
D.长期未使用账户突然发生频繁或大额交易
E.不同账户主体使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区
A.电信网络诈骗犯罪法律责任风险承诺书
B.入网协议
C.卡品使用说明书
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