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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27

[多选题]

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，其他问责方式包括（）

A.通报批评

B.责令辞职

C.解除劳动合同

D.辞退

参考答案

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

ABC

解析：中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构件问责工作管理暂行办法》的通知（银监办发〔2013〕255号）第十条

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ABCD

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第1题

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()

A.通报批评

B.警告

C.记过

D.留用察看

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第2题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，银行业金融机构案件问责应当遵循（)的原则。

A.依法依规

B.责任明确

C.实事求是

D.权责对等

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第3题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，__年内不得安排担任同职级及以上职务（）

A.1

B.2

C.3

D.5

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第4题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由()牵头组织开展具体案件问责工作。

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（)牵头组织开展具体案件问责工作。

A、法人机构总部或省级(一级)分支机构;

B、分行级分支机构;

C、支行级分支机构;

D、部门机构

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人包括（）

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人

C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D.未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员

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第6题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由GN、司法机关立案侦查或按规定应当移送GN、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内（）

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内（）

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第8题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，涉案金融等值达到()以上属于重大、恶性的案件。

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，涉案金融等值达到（)以上属于重大、恶性的案件。

A、100万元

B、500万元

C、1000万元

D、1亿元

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，()年内不得安排担任同职(级)及以上职务。

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，（)年内不得安排担任同职（级)及以上职务。

A、一

B、二

C、三

D、五

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第10题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人()(含)以上处分。

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（)（含)以上处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、降级

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第11题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，案件责任人包括（)。

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人

C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D.未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员

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