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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
[判断题]
相关证件复印件留存规范，如护照至少要包括护照信息页、签名页、中国签证页、中国边境出入章页（）
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第5题
对于身份证件号码不存在的，可要求客户出示等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务（）
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.单位证明、居委会或村民委员会证明
第6题
针对名单拦截识别工作资料留存规范：拦截后继续办理业务，需留存拦截识别工作资料包括上传拦截+XBANK2.0-10115外国政要及制裁名单详细信息查询场景精确查询截屏（需打印并注明拦截流水号）+相关证件复印件（如有）（）
第7题
对于联网核查结果中身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，要求客户出具户口簿、护照、军官证、驾照、警官证、士兵证等其他有效证件，留存相关证件复印件后可继续办理业务。（)
第8题
柜员在进行客户身份证联网核查时，当系统反馈的姓名、证件类型、证件号码、照片中一项或多项核对不一致时，如客户经办人员身份证件号码不存在、客户姓名不匹配或反馈照片不相符的，柜员应要求其出具其他相关有效身份证明文件，并留存相关证件复印件。（)
第9题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.
A. 柜员可以直接拒绝办理业务
B. 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；
C. 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
D. 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。
E. 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
第11题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）
A．柜员可以直接拒绝办理业务
B．要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；
C．对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
D．如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。
E．公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
