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提问人：网友xyseac
发布时间：2022-01-06
[主观题]
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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A.人民银行
B.公安机关
C.工商部门
D.银监会
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第4题
反洗钱现场检查中中国人民银行及其分支机构对被检查人违反反洗钱法律规定的行为，视情节轻重，依照（）规定的法律责任作出检查处理
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.人民银行相关规定
C.银监会相关规定
D.国务院相关规定
第5题
二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
A.负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B. 负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C. 负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D. 及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
第8题
根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（)。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级
A.II、III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II
第9题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴，即使偶尔无法做出准确判断的，义务机构也可以简化或者豁免受益所有人识别（）
