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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
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代理开户业务环节不需要进行客户身份识别（）
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第3题
关于授权人员规范，以下说法错误的是（）
A.严禁在智能柜员机上代客操作
B.客户输入密码时授权人员应转身回避
C.开户时授权人员不需要进行客户身份识别
D.严禁在客户办理业务过程中，把客户带离设备
第10题
以下关于代理业务不正确的是（)
A.应登记代理人的身份基本信息
B.代理开户时只要客户提供资料，不需要征求被代理人意见
C.系统应做代理开户数量限制
D.代理开立的借记卡在本人未亲自确认激活前，钱只进不出
第11题
根据《反洗钱法》有关规定，关于客户身份识别，以下说法正确的是（）
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
