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提问人:网友欧阳灿 发布时间:2022-11-03
[多选题]

中央企业应通过()建立严格的金融业务风险防控体系。

A.严格遵守国家有关法律法规和金融监管要求。

B.建立从集团公司到金融子企业的多层次风险防控体系。

C.建立健全金融业务运行监测体系。

D.强化金融与产业问以及各金融子企业间的风险隔离。

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第1题
根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》,反洗钱合规性管理措施主要不包括()。

A.严格遵守资金清算制度,对现金支付进行1控制和监控

B.信息披露前应经过必要的合规性审査

C.制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存

D.建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源

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第2题
根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》,银行业金融机构应针对境外业务中各类违反法律法规和内部管理制度的行为,细化完善责任追究制度。对重大风险事件,应严格落实双线问责、上追两级要求。()
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第3题
根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》,银行业金融机构应严格遵守相关法律法规和境外项目管理规定,可根据本行风险评估,在风险可控的范围内自行向境外项目提供融资()
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第4题
“三反”监管体制的目标要求是到2022年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。()
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第5题
“三反”监管体制的目标要求是到()年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的"三反"法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的"三反"监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
“三反”监管体制的目标要求是到()年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的"三反"法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的"三反"监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

A、2020

B、2022

C、2025

D、2030

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第6题
互联网上网服务营业场所的安全管理应该包括以下__层次的管理()

A.政府职能部门应依法对互联网上网服务营业场所行使有效的监督.检查和管理

B.互联网上网服务营业场所经营单位及从业人员加强法律法规意识.严格守法经营

C.上网消费者必须严格遵守国家的有关法律.法规的规定,文明上网

D.建立广泛的社会监督机制及长效管理体制

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第7题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

A.适应社会主义市场经济要求

B.适合中国国情

C.符合国际标准

D.符合人民意志

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第8题
互联网上网服务营业场所的安全管理应该包括()层次的管理。

A.政府职能部门应依法对互联网上网服务营业场所行使有效的监督、检查和管理

B.互联网上网服务营业场所经营单位及从业人员加强法律法规意识,严格守法经营

C.上网消费者必须严格遵守国家的有关法律、法规的规定,文明上网

D.建立广泛的社会监督机制及长效管理体制

E.以上都不对

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第9题
《数字经济对外投资合作工作指引》指出:鼓励数字经济企业完善内部合规制度,严格落实我国法律法规有关数据出境安全管理的规定,遵守东道国法律法规及国际通行规则,妥善应对数字经济领域审行和监管措施。对这一条指引主旨概括正确的是()

A.防控数字经济跨国公司负面影响

B.做好数字经济走出去的风险防范

C.数字经济企业自觉维护国家安全

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第10题
以下关于埃博拉出血热的防控有误的是()

A.埃博拉出血热患者隔离区域应当严格限制人员出入,医务人员应相对固定

B.医疗机构应当做好医务人员防护、消毒等措施所需物资的储备,防护用品及相关物资应符合国家有关要求

C.医疗机构应当严格遵循《医疗机构消毒技术规范》(WS/T 367-2012)的要求,做好诊疗器械、物体表面、地面等的清洁与消毒

D.埃博拉出血热留观病区和定点收治病区应当建立严格的探视制度,设立陪护

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第11题
中央生态环境保护督查要求央企要督促下属企业严格遵守生态环境保护法律法规标准,加快解决突出生态环境问题。要切实推动有关问题整改到位,狠抓重点行业企业生态修复和污染治理,及时排查环境风险隐患并推动整改。要强化总部监管职责,严肃监督考核机制;加强能力建设,不断提高环境保护工作水平()
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