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提问人:网友tactac 发布时间:2022-01-06
[单选题]

被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

A.真实性

B. 一致性

C. 完整性

D. 合规性

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匿名网友[164.***.***.12]选择了 A
1天前
匿名网友[108.***.***.81]选择了 B
1天前
匿名网友[61.***.***.158]选择了 A
1天前
匿名网友[147.***.***.51]选择了 B
1天前
匿名网友[142.***.***.42]选择了 B
1天前
匿名网友[119.***.***.192]选择了 C
1天前
匿名网友[201.***.***.225]选择了 A
1天前
匿名网友[101.***.***.28]选择了 A
1天前
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更多“被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交…”相关的问题
第1题
外汇局对于出借本人额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,或对以借用他人额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人,外汇局将其列入“关注名单”管理。对于被实施“关注名单”管理的个人,首次在分支行办理个人外汇业务时,分支行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知()
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第2题
个人分拆办理个人结售汇业务,将按外汇管理局的有关规定被纳入“关注名单”管理,“关注名单“的关注期限为个人被纳入”关注名单“之日起的当年即之后2年()
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第3题
在关注期限内银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结售汇业务“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后2年()
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第4题
在办理结售汇业务时,个人出现违规、不诚信行为,根据外汇管理局的有关规定,将被外汇局纳入名单管理,称之为关注名单()
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第5题
以下哪类客户应列为关注客户?A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,

以下哪类客户应列为关注客户?

A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为B、C类。

B、资本项目业务被管控,

C、被纳入个人外汇业务关注名单。

D、被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。

E、机构成立时间不足一年的。

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第6题
境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的,应列为关注客户()
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第7题
境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的,应列为关注客户()
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第8题
境内企业负责人.主要股东.总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的,应列为境外直接投资关注客户。()
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第9题
审定借款人资格和条件时,审批应关注应纳入贷款黑名单管理的个人,如征信禁入类人员、法院失信被执行人、我行洗钱风险监控名单禁入类、制裁类人员,对于黑名单管理的个人,不得新增授信额度,不得在授信额度项下发放贷款()
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第10题
被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知()
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