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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照了解你的客户的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。()
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- · 有6位网友选择 错,占比66.67%
- · 有3位网友选择 对,占比33.33%
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.银行不垫款
B.审贷分离
C.银行独立
D.了解你的客户
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C. 拆分交易,故意规避交易限额;
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E. 其他可疑情形。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,过渡性明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,与单位经营规模不符
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