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提问人：网友90000001
发布时间：2023-06-05
[单选题]
干描述.对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过（）等适当方式及时提示
A.电话、交易验证码、短信
B.短信、交易验证码、电话
C.密码、交易验证码、短信
D.密码、交易验证码、电话
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第3题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.大额网上支付
B.转账
C.核对账务信息
D.查看余额
第4题
对大额网上支付、转账等交易,应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施,确认客 户交易信息;对客户账户资金变动,应通过（）等适当方式及时提示
A.电话、交易验证码、短信
B.短信、交易验证码、电话
C.密码、交易验证码、短 信
D.密码、交易验证码、电话
第5题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（)、（)等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.书面确认
B.电子邮件
C.电话确认
D.交易验证码
第6题
关于广东农村信用社对定期一本通续存的风险控制，描述错误的是（）
A.柜员应坚持“先收款，后记账“原则
B.核对清点客户提交的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪，大额需要换人复核
C.应认真审核打印信息中存入账户账号、金额等要素是否正确无误，并请网点负责人在业务交易单上签名确认
D.当支票转账存入时，需验证支票印鉴真伪
第7题
关于广东农村信用社对定期一本通续存的风险控制，描述错误的是（）
A. 柜员应坚持“先收款，后记账“原则
B. B.核对清点客户提交的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪，大额需要换人复核
C. C.应认真审核打印信息中存入账户账号、金额等要素是否正确无误，并请网点负责人在业务交易单上签名确认
D. D.当支票转账存入时，需验证支票印鉴真伪
第8题
我国对第三方网上支付业务关注交易资金安全监管的对策（)。
A.第三方支付服务商应具有符合国家有关安全标准的技术和设备
B.加强对大额交易、汇款转账业务的实时监管
C.设立保证金制度
D.自有账户与客户沉淀资金的账户分离
第9题
我国对第三方网上支付业务关注交易资金安全监管的对策（)。
A.第三方支付服务商应具有符合国家有关安全标准的技术和设备
B.加强对大额交易、汇款转账业务的实时监管
C.设立保证金制度
D.自有账户与客户沉淀资金的账户分离
第10题
根据《关于进一步加强网上银行风险防控工作的通知》（银监办发〔2011〕62号)，对大额网上支付、转帐等交易，各银行业金融机构应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。（)
第11题
客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易
A.转入账户
B. 转出账户
C. 绿卡通
D. 活期一本通
