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提问人：网友love_fei110
发布时间：2022-01-07
[主观题]
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。
A. 内部欺诈
B. B.外部欺诈
C. C.市场风险
D. D.法律风险
E. E.营业网点安全保卫操作风险
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A．内部欺诈
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第4题
网点负责人内控工作管理要求包括（)。
A.及时学习和更新业务管理知识，掌握各项业务管理制度、内部控制要求和风险防控重点
B.要严格执行岗位分离、事权划分制度，科学设置和合理安排劳动组合
C.要认真执行网点定期、不定期分析、报告制度
D.对检查中发现的主要问题和风险隐患认真做好落实和防范
第5题
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
A. 正确识别各种洗钱方式
B. B.提高反洗钱意识和技能
C. C.培养员工高度的职业责任感
D. D.培养员工敏锐的观察力
E. E.增强反洗钱知识及经验
第6题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象（）
A.内外账务相符
B.柜面可疑业务
C.客户投诉或信访举报反映的问题
D.员工异常行为
第8题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
A.内外账务相符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为
第9题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A.网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
B. 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
D. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行网点负责人与当班安全员双人日常安全检查制度
第10题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点的消防设施器材不到位或失效，影响火灾应急处置造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A.网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查
B. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
C. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
D. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
