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提问人:网友qbomkey 发布时间:2022-01-07
[单选题]

对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值()美元(含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。

A.100

B. 500

C. 1000

D. 5000

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匿名网友[46.***.***.23]选择了 C
1天前
匿名网友[166.***.***.140]选择了 B
1天前
匿名网友[76.***.***.210]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
对未在我行开立账户自然人客户办理现钞兑换单笔外币等值()美元(含)以上客户身份验证方式为出示核查并留存

A.500

B.1000

C.5000

D.10000

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第2题
尚未在我行建立客户信息的个人,申请办理单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现钞兑换业务,营业网点对该个人进行客户身份识别,并开立个人银行结算账户后,予以办理。()
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第3题
客户未在我行开立账户,办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,业务人员应有效记录一次性交易信息,确保该交易可追溯()此题为判断题(对,错)。
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第4题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?

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第5题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的,应如何进行客户身份识别?

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第6题
非账户一次性交易的客户身份识别包括()。

A.对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。

B. 未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,

C. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。

D. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。

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第7题
如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上(含)西联现钞汇款的,还应在《发汇单》
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第8题
营业机构受理未在本机构开立账户的自然人办理向对公账户现金存款业务(含非持卡人办理结算卡存现业务),满足单笔金额()的,需提交该自然人本人有效身份证件的原件

A.人民币1万元以上(含)

B.外币等值1000美元以上(含)

C.人民币5万元以上(含)

D.外币等值10000美元以上(含)

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第9题
非账户一次性交易的客户身份识别包括()

A.对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。

B.未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,

C.对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。

D.对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。

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第10题
为未在我行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外币等值美元(含)以上的,柜员应当登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件()

A.、500

B.、1000

C.、10000

D.、50000

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