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提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-25
[判断题]
客户提供假币，可以由不具备反假货币资格人员进行审核，审核后可以交还给客户（）
参考答案
A.重要空白凭证没有及时入箱保管
B.单人收缴、确认假币的过程离开客户视线导致引发纠纷
C.假币未入库保管，易造成假币遗失，流出银行，产生不良社会影响
D.收缴人不具备反假上岗资格，导致误认假币，产生不良社会影响
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参考答案
更多“客户提供假币，可以由不具备反假货币资格人员进行审核，审核后可以交还给客户（）”相关的问题
第2题
以下哪一项不属于广东农村信用社假币收缴的主要风险点？（）
A. 重要空白凭证没有及时入箱保管
B. B.单人收缴、确认假币的过程离开客户视线导致引发纠纷
C. C.假币未入库保管，易造成假币遗失，流出银行，产生不良社会影响
D. D.收缴人不具备反假上岗资格，导致误认假币，产生不良社会影响
第3题
根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，办理存取款、货币兑换等业务发生误收、误付假币时，农商银行应采取的措施包括（）。
A.检测所用现金处理设备对假币的鉴别能力。如设备已不能有效堵截假币，应立即维修和升级。
B.检查假币误收、误付经办人员是否具备从事反假货币工作资格，不具备资格的应停止办理现金收付等业务。
C.误付机构等值赔付客户，并取得客户谅解。若发生负面舆情，应按照声誉风险管控要求妥善处置，消除不良影响。
D.若付出的假币为整捆、整包夹带的，应由清分整点机构按照以上规则查找原因，并补齐赔付款项。
第4题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款（）
A．在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
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B．未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按本办法规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C．未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D．与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
第5题
假币收缴登记说法正确的是（）
A．经办人员在第二代货币发行管理系统反假子系统内登记假币收缴信息，向被收缴人出具《假币收缴凭证》，加盖业务清讫章，复核人履行复核职责B．经办、复核人应在《假币收缴凭证》上签字盖章（若凭证上已打印收缴人员名字的，无需手工签名）；提示被收缴人核对收缴凭证要素与假币实物，核对无误后交予被收缴人签字。若被收缴人拒绝在《假币收缴凭证》上签名的，经办人员应在凭证上注明客户拒签字样，被收缴人拒收《假币收缴凭证》客户联的，客户联可不交给被收缴人而随银行留存联一起保管C．发现新版假币或者单笔收缴假币5 张（含）以上的，告知被收缴人必须出示身份证，身份证号码填列在凭证上。如客户拒绝提供身份证或身份证号码的，标注客户拒绝提供证件字样D．柜员在清分过程中发现假币后，应当比照前款假外币纸币及各种假硬币的收缴方式，由2 名以上业务人员予以收缴。假币来源为柜面或者现金自助设备收入的，应当确认为误收差错
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第6题
以下关于网点柜面发现假币时处理的描述，正确的有（）
A.须由两名及以上具有有效反假货币资格的柜员当面收缴
B.在纸币指定位置加盖假币章
C.及时在反假货币信息系统中录入假币信息
D.收缴的假币，不得再交予或退还持人/缴款单位
第8题
营业机构柜面发现假币时，必须由（）名及以上具有有效反假货币资格的人员双人换手复核确认，当面予以收缴，严禁单人收缴，收缴过程中确保被收缴人（）接触假币
A.两 不能
B.一 不能
C.一 能
D.两 能
第9题
有下列行为之一（），但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
A、在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
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B、未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按本办法规定对办理货币收付.清分业务人员的反假货币水平进行评估，或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C、误付假币，未对客户等值赔付，或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
D、未按本办法规定对现金机具.人员培训.冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的
