反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可
B. 而调查人员的确认方式只有一种签名
C. 调查人员可签名或者盖章,二者择一即可
D. 被调查人员的确认方式只有一种签名
- · 有7位网友选择 C,占比70%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有1位网友选择 B,占比10%
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可
B. 而调查人员的确认方式只有一种签名
C. 调查人员可签名或者盖章,二者择一即可
D. 被调查人员的确认方式只有一种签名
A.询问笔录应当交被询问人核对
B.询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处签名或者盖章
C.被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页签名或者盖章;拒绝签名或者盖章的,调查人员应当在询问笔录中注明
D.调查人员也应当在笔录上签名
E.被询问人可以自行提供书面材料,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可
B.而调查人员的确认方式只有一种签名
C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可
D.被调查人员的确认方式只有一种签名
A.询问可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行
B.询问应当在询问人的工作时间进行
C.询问时,调查组在场人员不得少于2人
D.询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利
E.询问时,调查人员应当制作反洗钱调查询问笔录
A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B:被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C:调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D:调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是:
A.询问应当在询问人的工作时间进行
B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C.询问时,调查组在场人员不得少于2人
D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
A、询问笔录交被询问人核对。
B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。
C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。
D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
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