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提问人:网友wfs690302 发布时间:2022-01-07
[单选题]

反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。

A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可

B. 而调查人员的确认方式只有一种签名

C. 调查人员可签名或者盖章,二者择一即可

D. 被调查人员的确认方式只有一种签名

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匿名网友[210.***.***.103]选择了 C
1天前
匿名网友[88.***.***.39]选择了 C
1天前
匿名网友[166.***.***.90]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?

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第2题
关于制作反洗钱调查询问笔录,下列说法正确的是:

A.询问笔录应当交被询问人核对

B.询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处签名或者盖章

C.被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页签名或者盖章;拒绝签名或者盖章的,调查人员应当在询问笔录中注明

D.调查人员也应当在笔录上签名

E.被询问人可以自行提供书面材料,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管

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第3题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()

A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可

B.而调查人员的确认方式只有一种签名

C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可

D.被调查人员的确认方式只有一种签名

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第4题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是:

A.询问可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行

B.询问应当在询问人的工作时间进行

C.询问时,调查组在场人员不得少于2人

D.询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利

E.询问时,调查人员应当制作反洗钱调查询问笔录

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第5题
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核
实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。

A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正

B:被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名

C:调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存

D:调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查

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第6题
反洗钱调查中,询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以补充或者更正()
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第7题
根据《金融机构反洗钱规定》,实施现场调查时,调查组可以询问义务机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名()
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第8题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行询问,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。()
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第9题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是:A.询问应当在询问人的工作时间进行B.询问应当在人

关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是:

A.询问应当在询问人的工作时间进行

B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行

C.询问时,调查组在场人员不得少于2人

D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()

A、询问笔录交被询问人核对。

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

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