题目内容
（请给出正确答案）
A.通过柜面办理单笔资金汇划200万元（含）以上的
B.开出转账支票单笔200万元（含）以上的
C.闲置一月以上账户一次性单笔存入1000万元（含）以上的
D.通过电子支付手段汇款金额达到落地金额，需要支行授权的
参考答案
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网友提供的答案
更多“我行开户单位发生下列业务需要进行客户回访并登记“回访登记簿（）”相关的问题
A.某单位到我行办理对公结算账户的开户
B.某法院因办案需要，到我行对某一零售客户的存款情况进行查询
C.零售客户来我行购买3万元的基金
D.利息调整
A.企业客户申请开立基本存款账户
B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户
C.单位客户的注册地和经营地均在异地
D.经我行调查，发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
E.经我行调查，发现单位客户存在其他异常开户情形
B．无论是监管账户的用款、变更或是销户，均应由客户先向业务经办机构（开户行）提出业务申请，业务经办机构进行初审
C．对与我行签订监管协议的客户，开户时在系统中添加监管标识，从根本上区别于其他账户，在该类账户在柜面上发生资金支取、账户维护或销户等交易时，由系统进行提示或强制关联审批
D．监管账户名称变更，名称变更之前所签订的合同无效，需要重新签订协议
A.对客户申请业务相关证明文件进行调查
B. 对客户主要联系信息进行调查，包括客户办公地址、经营场所等
C. 授权他人办理的，要对授权委托书的真伪进行核实
D. 对预留印鉴上的联系人及其法定代表人或单位负责人、财务负责人的联系方式进行进一步确认
E. 开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项
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