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提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-06
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、
[判断题]

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分
析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()

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第2题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“同一性原则”是指什么？

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第3题
按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，金融机构应在总部或集团层面建立统一的洗钱风险管理基本政策，并在各分支机构、各条线（部门)执行。（)
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第4题
按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由董事会中的指定专人负责实施。（)
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第5题
对于按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，仍可能将其定级为低风险。（)
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第6题
按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，但需要收集相关证据材料。（)
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第7题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，金融机构应严格按照本指引规定执行，不得自主研发风险计量工具或方法。（)
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第8题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的（）原则是指，金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

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第9题
以下关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》使用范围的说法错误的是：（)。

A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引

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第10题
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（)
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