题目内容
（请给出正确答案）
A.人民银行反洗钱管理部门
B.省联社反洗钱管理部门
C.总部反洗钱管理部门
D.公安机关
参考答案
更多“与客户业务关系存续期间,当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构（）应报告（）,通过"评级结果再调整"模块适时…”相关的问题
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法中错误的是()
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B.证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构
A.客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
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