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提问人：网友jianruyun 发布时间：2022-01-06
[多选题]

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。

A.补录清单

B.明细报表

C.报告

D.黑名单

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1天前
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第1题
营业机构应将每天下载打印的补录清单、明细报表，应（）。

A.专夹保管

B. 专人负责

C. 与当天传票一同装订

D. 定期装订

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第2题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第3题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行反洗钱职责。（）
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第4题
以下关于尾箱检查的规定，哪项是错误的（)。

A.营业机构支行(局)长每月必须对全部柜员尾箱进行检查

B.营业终了，柜员应将系统尾箱与实物尾箱进行核对，确保账实相符

C.营业终了，柜员应将尾箱超额现金上交营业主管

D.营业主管每天必须核对普通柜员(现金柜员)尾箱或组织普通柜员互盘尾箱

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第5题
外汇局应将政务系统中每笔业务相关电子材料下载保存，妥善保管形成电子文件。电子文件按照档案管理要求与相关纸质文件一并移交给档案部门，除法律法规另有规定外，电子文件可不再以纸质形式归档和移交（）
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第6题
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管（）

A.每天

B.每月

C.每季

D.每年

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第7题
营业机构应将人民银行调查可疑交易活动的反洗钱工作信息通知客户，并要求客户做出解释说明。此题为判断题(对，错)。
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第8题
反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。

A.负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告

B. 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告

C. 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记

D. 营业机构数据补录情况的确认

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第9题
反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项

A.负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告

B.负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告

C.协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记

D.营业机构数据补录情况的确认

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第10题
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存5年（）
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