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提问人：网友wj578461 发布时间：2022-01-07
[单选题]

下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。

A.个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。

B. 客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。

C. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。

D. 个人购汇提钞，当日累计金额。

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更多“下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。”相关的问题
第1题
关于外币现钞提取业务，下列说法错误的是（)。

A.外币现钞提取当日累计等值1万美元(含)以下的，凭本人有效证件办理

B.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的，须审核本人有效证件、经办行所在地外汇局签章的《提现外币现钞备案表》

C.委托他人办理的，还应审核委托人、代理人的有效身份证件、委托人的授权书

D.外交人员凭外交人员证件办理，当日累计不得超过等值5万美元

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第2题
个人在外币代兑机构每人每天可办理结汇业务不超过等值1万美元，且每年不得超过等值5万美元。（）
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第3题
个人在外币代兑机构每人每天可办理结汇业务不超过等值1万美元，且每年不得超过等值5万美元（）
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第4题
为客户办理现钞提取或者购汇业务时，要注意客户单笔当日累计提取现钞是否超过（）

A.等值5000美元

B.5000美元

C.等值1万美元

D.1万美元

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第5题
境外个人办理结汇业务单笔金额超过等值（）万美元的，应将结汇后的人民币资金直接划转交易对方的人民币账户。

A.1

B. 2

C. 5

D. 20

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第6题
外币现钞存取业务当日累计等值超过1万美元的，均应事前向银行所在地外汇局报备，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《存取外币现钞备案表》办理业务（）
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第7题
外币现钞存取业务当日累计等值超过1万美元的，均应事前向银行所在地外汇局报备，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《存取外币现钞备案表》办理业务。（）
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第8题
个人申请超额提钞的条件为：个人出境赴（）国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭外汇局开立的外币携带证办理。

A.战乱

B.外汇管制严格

C.金融条件差

D.金融动乱

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第9题
使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。

A.人民币5万元

B. 人民币1万元

C. 或外币等值1万美元

D. 或外币等值1千美元

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第10题
国家外汇管理局启动应急预案，应急期间业务审核及办理要求如下（）
A．凭本人有效身份证件即可办理的情况：单笔等值5万美元（含）以内个人结汇，单笔等值5万美元（含）以内境内个人和外国人永久居留身份证的境外个人购汇

B．凭有效证件和相关证明材料办理的情况：不占额度的结汇和购汇

C．手持现钞结汇单笔超过等值5000美元，以及购汇提钞单笔超过等值1万美元须审核现钞相关资料

D．外交官办理结/购汇仅凭有效身份证件即可

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