网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

提问人：网友daphny 发布时间：2022-01-06

[多选题]

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.组织协调全国的反洗钱工作

E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

参考答案

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

查看官方参考答案

网友提供的答案

共位网友提供了参考答案，

查看全部

· 有4位网友选择 B，占比11.11%
· 有4位网友选择 E，占比11.11%
· 有4位网友选择 D，占比11.11%
· 有4位网友选择 C，占比11.11%
· 有3位网友选择 B，占比8.33%
· 有2位网友选择 D，占比5.56%
· 有2位网友选择 A，占比5.56%
· 有2位网友选择 D，占比5.56%
· 有2位网友选择 E，占比5.56%
· 有2位网友选择 A，占比5.56%
· 有2位网友选择 C，占比5.56%
· 有1位网友选择 E，占比2.78%
· 有1位网友选择 C，占比2.78%
· 有1位网友选择 A，占比2.78%
· 有1位网友选择 E，占比2.78%
· 有1位网友选择 A，占比2.78%

更多“下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规”相关的问题

第1题

下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（)。

A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

点击查看答案

第2题

下列对金融机构的反洗钱义务说法正确的是（）。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童

B.建立客户身份识别制度

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

点击查看答案

第3题

下列关于反洗钱叙述，正确的有（）。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

点击查看答案

第4题

下列说法不正确的一项是（)A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只

下列说法不正确的一项是()

A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

B.金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝。

D.对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

点击查看答案

第5题

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是（）。A．规定中

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是（）。

A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

点击查看答案

第6题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）

A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

B. 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

C. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

D. 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

点击查看答案

第7题

下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（)。

A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。

C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。

D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

点击查看答案

第8题

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（)。

A.由国务院反洗钱行政主管部门设立

B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

点击查看答案

第9题

根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

点击查看答案

第10题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是（）

A．国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

B．国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

C．国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

D．国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年全国各省自学考试时间及考试科目一览表 2024自考本科各省下半年报名具体时间一览表 2024年成人自考报名方式及考试时间自考本科需要考多少门课程才可以申请毕业证自考成绩一般什么时候可以查询自学考试需要考哪些科目具体有哪些内容本科自考2024年10月全国统一考试时间小自考一般考几科统考有哪些科目一般成人自考考完成绩什么时候能公布怎么查自考成绩查询方式有哪些

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注简答题 -

下载APP

关注公众号

TOP