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提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-06-29
[多选题]
经办机构办理对公国际业务，符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
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第2题
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时，以下行为正确的有()。
A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。
B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。
D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。
第4题
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）
A.客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
第5题
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。
A. 客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
B. B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C. C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
D. D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
第6题
按我社国际业务对公共业务处理的规定，在报文管理的交易处理中，以下对报文接收处理的要求描述不正确的是（)。
A.经办人员通过报文接收手工分发功能把需要手工分发的报文清分到相关的业务口进行业务处理
B.对于已经处理或查询类的报文通过报文接收手工分发功能里的报文归档归入数据库
C.经办人员可通过报文接收查询功能查询已经手工分发出去的报文
D.报文接收手工分发可分发给国际部机构或网点机构
第9题
按广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于待核查账户处理的业务流程的是（）
A.待核查账户处理经办
B.待核查账户处理授权
C.待核查账户复核前修改
D.待核查驳回待处理
第11题
按广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于待核查账户处理的业务流程的是（）
A. 待核查账户处理经办
B. B.待核查账户处理授权
C. C.待核查账户复核前修改
D. D.待核查驳回待处理
