中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予

A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果

B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责

C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况

D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息

A、证券期货业机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检查、调查工作

B、证券期货业机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C、证券期货业机构应当对识别客户身份、报告可以交易等工作中获取的信息数据予以保密

D、证券期货业机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.经调查组长批准

A. 调查可疑交易活动

B. B.可疑交易活动需要进一步核查

C. C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损

D. D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

A.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限

B.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序

C.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限

D.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序

根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

A.风险提示与金融制裁

B.法规政策

C.反洗钱调查与案件查处

D.国际合作

A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范

B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确

C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一

D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施