题目内容
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A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
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更多“下列情况应中止业务的操作（)。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过”相关的问题
A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
A.出租、出借银行结算账户
B.得知存款人有被撤并、解散、宣告破产或关闭、注销、被吊销营业执照等情况，超过规定期限未主动办理撤销手续
C.伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户
D.一年以上未发生收付活动的单位银行结算账户
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
A．柜员应通过“0047最后五笔账务性交易查询”查询核心系统账务流水，通过“915005通存通兑查询”交易查询农信银业务状态。
B．核对现金库存，根据库存现金收付情况进行后续处理。
C．柜员发现当日操作错误，应根据有关规定，通过“913006柜台冲销”交易进行冲销处理。
D．网点柜员可以应客户要求，使用“柜台冲销”交易处理业务。
A.不需通知客户更新身份证件信息，即可继续为客户办理业务
B.在通知客户更新身份证件信息后，可继续为客户办理业务
C.应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务
D.应将相关情况作为可疑交易进行报告
B．对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务，设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C．对于与敏感地区与国家客户等，加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D．设置业务审批手续
E．在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要，本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
A.说明等待理由
B.请客户耐心等待
C.请求客户谅解
D.请求客户统一
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