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提问人:网友zhanxiong881 发布时间:2022-01-06
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为加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪,人民银行合肥中心支行、安徽省公安厅会同有关单位成立()

A.安徽省联合整治银行卡违法犯罪办公室

B. 安徽省防范打击电信诈骗犯罪专项行动办公室

C. 安徽省银行卡工作联席会议办公室

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1天前
匿名网友[144.***.***.120]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“为加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪,人民银行合肥中心支行、安徽省公安厅会同有关单位成立()”相关的问题
第1题
根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的资金清算责任和风险管理责任由收单机构承担。()
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第2题
为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动,进一步提高反洗钱监管工作的有效性,中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作()

A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。

B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。

C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。

D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内控体系。

E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。

F.-G.-H.-

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第3题
根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,收单机构要使用更为严格的技术手段,对移动POS机的使用进行有效跟踪和监控,原则上不允许移动POS机跨地区使用,要屏蔽移动POS商户SIM卡的漫游功能。()
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第4题
根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,收单机构应谨慎对待特约商户安装移动POS机的申请,除航空、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送等确有使用移动POS机需求的行业商户,其他类型商户原则上不得安装移动POS机。()
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第5题
《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、公安部、国家工商总局关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》的意见要求,对于确有移动POS机跨地区使用需求的增量商户,收单机构要对其进行严格核实确认并经总部审核同意后再予以开通,有关信息要由收单机构和其总部分别向当地人民银行分支机构和人民银行总行报告()
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第6题
以下说法,错误的是()

A.为加强银行卡风险管理、预防和打击银行卡犯罪,我国禁止个人银行结算账户受理信用卡

B.我国已不再强制要求执行一户一行、一柜一机政策,即与同一特约商户签约的收单机构为一家,每个特约商户收银柜台只能摆放一台可联网通用的受理终端

C.收单机构应通过协议要求其特约商户不得歧视或拒绝同一银行卡清算品牌的不同发卡银行的持卡人

D.收单机构不得转嫁、而且收单机构应通过协议要求其特约商户不得向持卡人转嫁刷卡手续费

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第7题
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,()应当履职尽责,确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效

A.人民银行分支机构、银行和支付机构

B.人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构

C.人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构

D.人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会

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第8题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应当与客户面签开通协议,提示客户妥善保管()。

A.银行卡和存折

B.银行卡和密码

C.银行卡和网银安全工具

D.密码和网银安全工具

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第9题
根据《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行应要求涉及银行卡业务的分支机构指定专人负责银行卡违法犯罪案件的上报和内部通报工作。()
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第10题
根据《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行总行在接到银行卡违法犯罪案件报告后,应以机密件的形式将有关案情、已采取和拟进一步采取的对策上报银监会。()
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