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（请给出正确答案）
提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-04-04
[单选题]
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
参考答案
A.1万元
B.2万元
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第1题
个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币()(不含)以下的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存业务办理场景照作会计凭证附件。
第2题
农信银个人账户通存通兑业务指农信银支付清算系统入网机构受个人存款账户客户的委托，通过柜面或自助设备为其办理异地个人账户资金转账、现金存取款、账户余额查询等业务。（)
此题为判断题(对，错)。
第3题
农信银个人账户通存通兑业务指农信银支付清算系统入网机构受个人存款账户客户的委托，通过柜面或自助设备为其办理办理异地个人账户（）、（）、（）等业务？
A．资金转账
B．现金存取款
C．账户余额查询
D．股票卖卖
E．代理保险产品
第4题
小额支付系统跨行通存通兑业务（以下简称“跨行通存通兑业务”），是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理跨银行机构的（）业务。
A.资金转账
B. 现金存取款业务
C. 本人账户信息查询
D. 缴费支付
第5题
小额支付系统跨行通存通兑业务（以下简称“跨行通存通兑业务”），是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理跨银行机构的（）业务
A．资金转账
B．现金存取款业务
C．本人账户信息查询
D．缴费支付
第6题
下列选项中，属于邮政储蓄网点外部营销人员行为“十严禁”的有()。
A.严禁接触代理金融网点空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证
B.严禁在任一代理金融网点营业窗口为客户代办存取款、转账、存单质押贷款等邮政金融业务
C.严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章
D.严禁泄露个人客户信息，或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息，或将个人客户信息资料带离代理金融网点机构
第7题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。
B. 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C. 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D. 除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第8题
在业务处理上，以下表述正确的是()。
A.客户在营业窗口上办理取款、转账交易应遵循一定限额规定
B.在省内跨地区异地办理交易时，手续费收取方式为现金
C.活期及零存整取续存可办理无折续存交易
D.柜员办理完存取款等交易后，必须打印客户回执，并将回执交予客户
第10题
小额支付系统通存通兑业务，是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的
（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。
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A.人民币
B.本外币
C.外币
D.人民币、美元
第11题
下列选项中，属于邮储网点外部营销人员行为“十严禁”的有（）
A．严禁接触代理金融网点空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证
B．严禁在任一代理金融网点营业窗口为客户代办存取款、转账、存单质押贷款等邮政金融业务
C．严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章
D．严禁泄露个人客户信息，或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息，或将个人客户信息资料带离代理金融网点机构
