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提问人：网友90000002
发布时间：2023-05-10
[判断题]
我行目前客户洗钱风险评级共计5个大项，各机构反洗钱管理员应针对风险等级类型手工执行相应的风险控制措施，高风险国家客户资料里国（别）籍为 ‘叙利亚’的客户，允许一千美元（含）交易，审慎开户（）
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第7题
复评：客户洗钱风险等级的复评由业务发生机构的反洗钱岗位人员完成，在系统评级后（）工作日内，在反洗钱监测系统介乎评估模块，对系统赋予的客户风险等级，以及审核人员的审核结果进行复评
A.1个
B.5个
C.10个
D.20个
第10题
各法人机构应督促营业网点落实客户洗钱风险等级的()和()等要求，加强对营业网点客户洗钱风险等级分类工作的检查。
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
