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提问人：网友王静平
发布时间：2023-06-27
[多选题]
在货物贸易跨境收付业务中银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（）
A.货物贸易外汇监测系统
B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司
C.行业协会等网站
D.海外联行或母行、本行其他分支机构
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第4题
银行在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时，应在涉外收支申报交易附言中标注“非报关人”字样。银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出口单位不一致业务时，在涉外收支申报交易附言中标注“境内仓单转卖”字样（）
第5题
银行业务人员可登陆货物贸易外汇监测系统银行端，查询经外汇局确认的（)办理贸易收付汇业务的违规信息明细表。
A.本行力本地企业
B.全行为全国企业
C.全行为本地企业
D.本行为全国企业
第6题
第三方支付机构跨境电子商务外汇支付业务，是指第三方支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易） 交易双方提供跨境互联网支付所涉及的外汇资金集中收付及相关结算服务，比如中国银行卡支付方式。
第7题
根据货物贸易外汇业务展业规范要求，关于业务审核正确的是（）
A.对于B类企业未超额度的收付汇业务，应在办理业务后，通过货物贸易外汇监测系统录入企业实际收付汇金额与相应币种
B.对于关注客户，预收/预付项下的对外收支，可要求企业在实际进出口发生后补送对应的出口/进口货物报关单
C.凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务只能在该《登记表》上注明的银行网点办理
D.存放境外资金调回境内无需进入出口收入待核查账户，可直接入经常项目外汇账户
第8题
银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是()
A.接入人民币跨境收付信息管理系统;
B.及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息;
C.通过大小额支付系统办理跨境资金划转;
D.在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。
第9题
从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告（）
第10题
（银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范）办理跨境人民币离岸转手买卖业务时，对于＿或者＿的离岸转手买卖，银行应严格审核业务资料，必要时可暂停为相关企业办理收支业务（）
A.同一货物项下收支差额超过20%（含）
B.同一货物项下收支差额超过20%（不含）
C.收支间隔日期超过90天（或合理周期）
D.收支间隔日期超过180天（或合理周期）
