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提问人：网友yangzhengwei 发布时间：2022-01-06

[单选题]

下列不属于交易欺诈的是（）。

A.身份虚假

B. 失窃卡

C. 账户盗用

D. 未达卡

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第1题

下列不属于交易欺诈的是（)。

A.身份虚假

B.失窃卡

C.账户盗用

D.未达卡

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第2题

下列不属于网络欺诈行为的是()。

A.发布虚假广告

B.创建微信公众平台

C.虚设网上商店

D.虚建拍卖网站

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第3题

下列属于证券欺诈的体现有（）。

A.虚假陈述

B. 发行披露

C. 内幕交易

D. 操纵市场

E. 虚买虚卖

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第4题

下列各项中，属于欺诈客户的行为是（）。

A.运用传播媒介，或者通过其他方式提供传播虚假或误导投资者的信息。

B.与别人串通，以事先约定的时间、价格和方式互相进行证券交易，影响交易价格或交易数量

C.在自己实际控制的账户之间进行虚买虚卖

D.单独或合谋，集中资金优势操纵交易价格和交易量

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第5题

下列哪个项目的控制解除条件是核实本人身份信息、本人使用银行卡情况无误后，并提示客户修改交易密码解除？（)

A.D-反洗钱证件失效客户

B.A-反欺诈系统A级管控

C.E-反洗钱一人多客户号

D.G-反欺诈系统高风险管控

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第6题

下列各项中，属于欺诈客户的行为是（)。 A.利用传播媒介，或者通过其他方式提供传播虚假或误导投

下列各项中，属于欺诈客户的行为是()。

A.利用传播媒介，或者通过其他方式提供传播虚假或误导投资者的信息。

B.与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响交易价格或交易数量

C.在自己实际控制的账户之间进行虚买虚卖

D.单独或合谋，集中资金优势操纵交易价格和交易量

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第7题

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权（存在资

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。

A.多户头支票欺诈

B.内幕交易

C.交易品种未经授权(存在资金损失)

D.银行内部发生的环境安全性事件

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第8题

下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是()。

A.收回交易单据

B.警告

C.通知发卡行

D.关闭交易

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第9题

下列选项中，不属于银行信用风险的是（）。

A.信用质量发生变化

B.交易对手未能履行合同

C.外部欺诈

D.债务人未能履行合同

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第10题

下列不属于证券欺诈行为的监管内容的是（)A．操纵市场的监管B．信息公开的监管C．内幕交易的监管D．

下列不属于证券欺诈行为的监管内容的是()

A．操纵市场的监管

B．信息公开的监管

C．内幕交易的监管

D．欺诈客户行为的监管

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