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提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
[主观题]
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制反洗钱非现场监管质询通知书，经（)批准后送达被询问的金融机构。
A、行长
B、分管行长
C、部门负责人
D、负责人
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A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？（)
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B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第7题
以下哪些是中国人民银行及其分支机构进行现场检查可以采取的措施？（)
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员
C.查封、复制金融机构的文件资料
D.临时冻结金融机构的客户资产
第10题
中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知（中国人民银行文件银发〔2019〕319号）要求人民银行分支机构对金融机构现金从业人员开展的业务知识掌握情况的现场检查采取（）等方式，考察金融机构现金从业人员对反假货币业务及制度的掌握程度和办理相关业务的规范性
A.实际操作测试
B.书面答卷
C.现场询问
D.查看相关登记簿
E.调阅监控记录
