题目内容
（请给出正确答案）
通过分析往来账户资金变动情况，检查企业是否存在()等行为，判断企业是否存在抽逃转移资金;借壳逃废债等现象。
A贱卖资产
B大额预付账款
C虚构购销关系
D违规分红
E大额捐赠
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利润表的作用有（）。
A．了解企业的偿债能力
B．评价企业的经济效益
C．检查企业是否足额纳了税款
D．了解企业资金结构变化情况
E．分析企业利润增减变动情况
A、网点柜员应逐笔核对当天通过BOEing系统操作的业务笔数与实际业务量是否相符，
B、检查网点客户账户状态、资金变动的情况是否相符。
C、对于跨日业务，应于次日检查网点客户账户信息、资金明细的情况
D、如有不一致，应及时查明原因并处理
A.企业固定资产的新旧程度
B.企业资金的来源渠道和构成
C.企业所掌握的经济资源及其分布情况
D.企业在一定期间内现金和现金等价物的流入和流出的信息及其现金增减变动的原因
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A.企业固定资产的新旧程度
B.企业资金的来源渠道和构成
C.企业的经济资源及分布的情况
D.企业在一定期间内现金的流入和流出的信息及其现金增减变动的原因
A.有规律地进行小额电汇明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供
C.第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人
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