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提问人：网友waluheke 发布时间：2022-01-06
[多选题]

符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

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匿名网友[29.***.***.113]选择了 C
1天前
匿名网友[12.***.***.254]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[97.***.***.59]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。 A．金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要”相关的问题
第1题
在定向资产管理业务的运作过程中，证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人
民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。（）

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第2题
反洗钱现场检查中中国人民银行及其分支机构对被检查人违反反洗钱法律规定的行为，视情节轻重，依照（）规定的法律责任作出检查处理

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.人民银行相关规定

C.银监会相关规定

D.国务院相关规定

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第3题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施（）
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第4题
对于（)、将移交司法机关依法追究责任人和该机构的法律责任。

A.违反保密制度相关规定，情节较轻，未造成严重影响，并及时整改落实的

B.违反保密制度相关规定，造成直接影响

C.违反《中华人民共和国反洗钱法》的规定，构成犯罪的

D.以上三种可能都包括

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第5题
发卡机构应严格遵守()文件中关于账户实名制的相关规定。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》

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第6题
出单岗受理现金保费业务时，应严格依照（）的相关规定，对客户出示的真实有效身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

A.《会计基础工作规范》

B.《资金管理办法》

C.《业务收付管理规定》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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第7题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行无法履行反洗钱义务的，银行可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施，但不可拒绝提供金融产品或者服务（）
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第8题
出单岗受理现金保费业务时，应严格依照（）的相关规定，对客户出示的真实有效身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.《会计基础工作规范》

B. 《资金管理办法》

C. 《业务收付管理规定》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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第9题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行（）的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。

A.金融诈骗义务

B.非法集资义务

C.征信义务

D.反洗钱义务

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第10题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施；确有必要时，银行、支付机构可以依法拒绝提供金融产品或者服务（）
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