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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-06
[多选题]

银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务监测系统”登记的有()

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务监测系统”登记的有()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过法人机构柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含500美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞判断题

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第2题
以下情况,银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”登记()

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境内卡境外使用购汇还款

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第3题
在办理结售汇业务时,个人出现违规、不诚信行为,根据外汇管理局的有关规定,将被外汇局纳入名单管理,称之为关注名单()
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第4题
银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记的情况有()

A.通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

B.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇

C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D.境内卡境外使用后购汇还款

E.通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换

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第5题
除以下情况外,银行办理个人结售汇业务应纳入外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”登记()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E.境内卡境外使用购汇还款

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第6题
个人分拆办理个人结售汇业务,将按外汇管理局的有关规定被纳入“关注名单”管理,“关注名单“的关注期限为个人被纳入”关注名单“之日起的当年即之后2年()
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第7题
“关注名单”的个人在首次办理个人购汇或结汇业务时,NOVA系统会提示“此客户为外汇管理局关注客户,银行经办员需打印《关注名单告知书》给客户并告知客户。客户提交真实性材料后方可办理结售汇业务()
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第8题
在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应()

A.银行不得为“关注名单”中客户办理业务

B.凭有交易额的相关材料在银行办理

C.凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理

D.凭外汇管理局的核准件办理

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第9题
家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计金额超过等值5000美元的,凭()在银行办理。

A.本人有效身份证件

B. 本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C. 有交易额的相关证明材料

D. 外汇局核准件

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第10题
除外汇管理局明确规定的业务外,办理个人结售汇业务必须先在外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”中逐笔录入,不得事后补录或脱离系统办理。()
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