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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行一次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”（)

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第1题
恶意透支指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过( )仍不归还的情形。
A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

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第2题
对于恶意透支数额的认定，需要把握以下（ ）要点。

A、恶意透支的数额是指实际透支的本金利息数额

B、通过民事等其他法律手段保护利息等更为妥当

C、计算恶意透支数额的时间节点为公安机关刑事立案时

D、归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金

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第3题
下面不属于信用卡恶意透支可追究刑事责任条件的是（）

A. 以非法占有为目的

B. 超过规定透支限额或期限

C. 发卡行已进行了两次催收

D. 经发卡行催收后超过3个月仍不归还

E. 无法联系持卡人本人

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第4题
持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为为（）。

A. 善意透支

B. B.恶意透支

C. C.违法

D. D.违规

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第5题
2010年3月12日,郑某为林某支取现金6万元,银行核对郑某的居民身份证后,通过联网核查公民身份信息系统核实了郑某的公民身份信息,并留存核查记录。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料,可以予以封存。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
反洗钱调查的范围仅限于金融机构和可疑交易账户户主。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
法定代表人或单位负责人授权他人申请开立单位银行结算账户时,应出具相应的证明文件及被授权人的身份证件。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
反洗钱调查措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结,但禁止采取针对人身性质的强制性措施。()

此题为判断题(对，错)。

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