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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-10
[单选题]

《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件

A.一

B.二

C.三

D.四

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B、二
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题
按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中以下哪一项为第一类案件?()
按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中以下哪一项为第一类案件?()

A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D、在银行业金融机构营业场所,针对客户的人身安全实施暴力行为,由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件

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第3题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,第二类案件是银行业金融机构
从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但是存在其他违法违规行且该违法违规行为与案件发生存在联系。()

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第4题
银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

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第5题
小型出租营转非载客汽车(排气量大于1升[含])使用年限8年,使用()年至()年,1年检验1次

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第6题
计算2分钟长、44khz、16位、立体声音频文件所需要的存储空间?

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第7题
安全保卫工作坚持()的工作方针及()的原则

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第8题
小、微型出租客运汽车(排气量小于1升)使用年限()年,使用()年内,1年检验1次

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第9题
下列不属于HDY系列逆变式恒电位仪特点的是()
A.数字显示保护电位、输出电流和输出电压

B.仪器具有软启动、防雷击、抗50Hz工频干扰

C.仪器重量大、噪音大

D.仪器具有限流控制,过载保护

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