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提问人：网友lwhsy59
发布时间：2022-01-07
[多选题]
商业银行开展个人理财业务有下列（）情形之一的，银行业监督管理机构可依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理。
A.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
B.挪用单独管理的客户资产的
C.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
D.利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的
E.建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的
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