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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外（国家或地区)设立的（)等。

A.全资子公司

B.控股公司

C.境外办事处

D.境内办事处

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匿名网友[2.***.***.132]选择了 C
1天前
匿名网友[106.***.***.65]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
银行业金融机构境外分支机构和附属机构可以不遵守《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
A、中国

B、联合国

C、驻在国家或者地区

D、金融特别行动工作组

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第3题
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
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第4题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测中心

C. 行业监管部门

D. 公安部

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第5题
为正确履行反洗钱职责,避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用,金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是:()。
A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责

C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计

D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应立即向人民银行及其分支机构报告，并采取妥善措施予以应对

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第6题
《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

A. 人民银行

B. 银行业协会

C. 侦查机关

D. 银监局

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第7题
下列说法错误的是?()
A、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告

C、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告

D、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一

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第8题
信用报告被形象地称为个人的“经济身份证”。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
以下说法正确的是?()
A、同风格的创意系列，长期反复投放，加深品牌记忆

B、提供用户明确的行动方法、清晰的行动引导

C、广告是说服的艺术，实现转化是其终极目标

D、无!

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