反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。A、24B、72C、48
反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。
A、24
B、72
C、48
反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。
A、24
B、72
C、48
B、做好客户洗钱风险评级工作
C、做好大额和可疑交易报告工作
D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外汇等值1000美元以上
D.单笔外汇等值10000美元以上
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制重要性的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每月
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或地区汇到其他国家或地区
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家,尤其是该电汇往
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
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