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提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-01-07
[判断题]
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞可认定为分拆提钞。（)
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第2题
个人分拆结售汇行为主要特征有（）。
A. 境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。
B. 5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C. 5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D. 5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
第3题
下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。
A. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
第4题
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
A. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
第8题
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上的，需提交的文件不包括（）。
A. 本人有效身份证件
B. 提钞用途证明
C. 本人原存款银行外币现钞提取单据
D. 《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
第9题
授权人员应认真做好相关授权业务的授权操作,发生授权业务时,授权人员在系统中进行授权操作前,必须对该笔业务的真实性、合规性和准确性进行认真检查和核实,做到“五看”,看资料、()、看屏幕、看凭证、看现金。
A、看系统
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B、看金额
C、看交易
D、看客户
