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提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
[判断题]

义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备兼职反洗钱岗位人员()

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第1题
以下说法正确的是()
A.义务机构配置监测分析人员应当满足充足性、专业性和稳定性要求

B.业务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员

C.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或简直反洗钱岗位人员

D.专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历

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第2题
以下法正确的()
A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历

B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求

C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员

D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员

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第3题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第5题
开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务。 ()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员,专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
价格策划应对产品线的所有产品价格进行通盘考虑。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
邮储银行公司存款业务中,以单位名称开立的,用于办理资金收付结算的人民币活期存款账户是()。
A.单位定期存款账户

B.单位通知存款账户

C.单位保证金账户

D.单位人民币结算账户

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第9题
()就是企业专门为满足某个顾客群体的各种需要而进行服务。
A.完全市场覆盖市场

B.市场专门化

C.产品专门化市场

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