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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06
[单选题]

()指各级部门发生内部案件和案件风险事件后分别向同级监察部门和内控合规部门报告，发生外部案件和案件风险事件后分别向同级安全保卫部门和内控合规部门报告。

A.单线报告

B.逐级上报

C.双线报告

D.分级管理

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匿名网友[217.***.***.2]选择了 B
1天前
匿名网友[50.***.***.169]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[16.***.***.122]选择了 C
1天前
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更多“（)指各级部门发生内部案件和案件风险事件后分别向同级监察部门和内控合规部门报告，发生外”相关的问题
第1题
各级分支机构发生案件风险事件后，应于12小时内，以《案件风险信息快报》形式通过传真报送上级机构法律与合规部门，同时报送当地银监部门（）
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第2题
根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列说法正确的是（）

A.案件管理工作包括案件分类、案件（风险）信息报送和案件处置（案件调查、内部问责、案件审结和后续处置）

B.案件管理工作按照分级管理、分工负责、分类处置的原则进行

C.发生案件或案件风险事件，各级机构应立即向监管机构报送

D.各级行案件管理工作由党委统一领导，行长为本级行案件管理工作第一责任人。各单位承担本级机构案件管理的主体责任

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第3题
（）指各部门发生案件和案件风险事件后向同级内控合规部门和上级业务主管部门报告，其中，初步判断为外部案件和案件风险事件的分别向上级安全保卫部门和内控合规部门报告

A.单线报告

B.逐级上报

C.双线报告

D.分级管理

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第4题
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的各级机构的负责人或部门负责人（）
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第5题
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的各级机构的负责人或部门负责人（）
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第6题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第7题
各级机构经确认符合监管报送要求的案件和案件风险事件，()部门按照监管要求统一归口向当地监管部门报告。
各级机构经确认符合监管报送要求的案件和案件风险事件，（)部门按照监管要求统一归口向当地监管部门报告。

A.同级内控合规

B.上级内控合规

C.同级业务主管部门

D.上级业务主管部门

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第8题
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。（对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的单位负责人或部门负责人（）
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第9题
（）是指本行各级机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯本行各级机构或本行客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

A.业外案件

B.业内案件

C.案件风险事件

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第10题
银监局应当对辖内银行业金融机构发生的案件和风险事件，指定（）全程负责案件（风险）信息的收集、整理和报告工作

A.专人

B.纪检部门

C.纪委

D.纪检部门负责人

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