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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

非法集资案件在调查取证期间，()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民政府

D.银监部门

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1天前
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第1题
非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。

A.联合调查

B.特殊调查

C.专项调查

D.一般调查

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第2题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施（）

A.调查取证

B.询问与被调查事件有关的单位和个人

C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等

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第3题
关于非法集资追赃挽损，以下说法错误是（）。

A.在非法集资案件侦办过程中，追赃挽损是案件侦办的重要收尾工作。

B.应注意区分违法所得与合法财产，区分犯罪嫌疑人自身财产与家庭财产。

C.查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。

D.非法集资人、非法集资协助人不需对其违法行为承担责任。

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第4题
在调查认定阶段，处置非法集资牵头部门门有权进入涉嫌非法集资的场所调查取证，询问与被调查事件有关的单位和个人，查阅、复制与被调查事件有关的资料并依法予以封存，依法查询有关账户，要求暂停集资行为。（）此题为判断题(对，错)。
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第5题
非法集资案件立案侦查由()主办，行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民法院

D.人民银行

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第6题
员工未利用从业人员身份，不涉及违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等非法集资类案件，也应纳入案件管理（）
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第7题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。（)
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第8题
如不慎参与了非法集资，应该怎么办（）

A.再等等，万一能连本带利还回来呢

B.及时主动向公安机关报案

C.再投一笔钱试试，集资人可能只是一时周转不过来

D.积极配合相关部门调查取证

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第9题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（）
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第10题
涉嫌非法集资事件及重大资金案件的适用范围包括：非法集资事件涉案金额在200万元以上或受害人在10人以上（）
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