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提问人:网友mengfeng150 发布时间:2022-01-06
[单选题]

反洗钱宣传活动应以()为重点

A.对外宣传

B. 对内宣传

C. 对内培训

D. 对外培训

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第1题
反洗钱宣传活动应以()为重点

A.对外宣传

B.对内宣传

C.对内培训

D.对外培训

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第2题
《宣传培训通知》中指出,2022年宣传工作要以宣传反洗钱相关()为重点,各单位要结合《反有组织犯罪法》实施、《反洗钱法》修订、《刑法》修正案(十一)生效、受益所有人信息备案制度发布等,及时安排与之相关的反洗钱普法宣传活动

A.法律法规

B.规章制度

C.新法新规

D.法律规章

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第3题
在销售过程的尾盘期市场推广应以()为重点。 A.大量的促销活动 B.集聚大量的人气 C.

在销售过程的尾盘期市场推广应以()为重点。

A.大量的促销活动

B.集聚大量的人气

C.华丽的广告为主

D.不断竣工的朴实宣传

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第4题
企业文化宣管的主要步骤有()。

A.确立企业的载体

B.加工制作,使之成为有形体

C.集中学习和培训,让员工理解掌握企业文化

D.通过专项活动,让员工切身体会企业文化

E.加强对外宣传,提高企业知名度

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第5题
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()。

A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件

B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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第6题
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报

A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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第7题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报

A.填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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第8题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报

A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的部人员培训情况和对外的宣传活动

D.机构部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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第9题
江西省金融机构开展反洗钱内部审计坚持的风险为本原则,是指应以风险为导向开展反洗钱内部审计,在开展合规审计的基础上,将重要风险环节作为内部审计重点。()
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